Уровень соответствия законодательства Азербайджана стандартам FATF превысил 90%

Законодательство Азербайджана приведено в соответствие с 40 стандартами Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), в результате чего уровень соответствия достиг 90,5%. Стратегической целью определено повышение этого показателя до 100% в ходе следующего раунда оценки.

Об этом заявил председатель правления Службы финансового мониторинга Заур Фатизаде на «Первой конференции по рискам и устойчивости в Азербайджане», организованной Американской торговой палатой в Азербайджане (AmCham Azerbaijan).

Он напомнил, что страны, которые FATF считает рискованными, частично изолируются от международной финансовой системы, а их инвестиционные возможности ограничиваются.

«Когда страна попадает в “серый список” FATF, перед ней ставятся серьезные требования. В таких случаях потоки капитала сокращаются на 7–10%, прямые иностранные инвестиции уменьшаются на 3–5%, растет инфляция и возникают негативные последствия для других макроэкономических показателей», – отметил он.

Кроме того, Фатизаде заявил, что отсутствие регулирования цифровых активов формирует новые риски и угрозы для финансового сектора.

По его словам, виртуальные активы, а также электронные платежные инструменты меняют характер финансовых преступлений.

«Отсутствие регулирования цифровых активов увеличивает использование преступниками финансовых инструментов, которые сложно отслеживать, и способствует формированию несправедливой бизнес среды. Внедрение новых технологий в финансовых институтах без надлежащего тестирования создает “слепые зоны”, что, в свою очередь, повышает риск кибератак», – добавил он.